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近日,山西省晋中市祁县公安局破获一起传销案,抓获五名犯罪嫌疑人。

据了解,该犯罪团伙已发展了177层下线,拥有5043名成员,涉案金额超过7000万元。

山西警方破获了涉及7000多万元的传销案

山西省晋中市祁县公安局经济调查大队指导员岳永彪:这个地方是祁县原来的“开元史圣”的办公室,很多祁县人在这里开会、组织活动,包括唱歌、听课。后来,他们在下面的地方吃饭、喝酒、聊天、喝茶,所谓共享经济、共同发展。

一传销组织被端:177层下线 涉案金额7000余万元

2018年12月,祁县公安局获得线索,认定仁曲、阎、康、孙、刘涉嫌组织领导活动。据警方调查,2017年2月至2018年12月,五名犯罪嫌疑人在祁县、太谷、清徐、平定等县设立“开元史圣”工作室,通过互联网销售所谓的金融产品“开元券”进行分红和奖励,并从各地发展线下成员非法组织和领导传销。

一传销组织被端:177层下线 涉案金额7000余万元

山西省晋中市祁县公安局经侦大队指导员岳永彪:这是传销。例如,1楼、2楼和3楼是显而易见的。如果这是开发商的下线,他可以从一楼抽取6%的开发金额,从二楼抽取3%,从三楼抽取2%,进一步开发下线。这被称为建筑点奖,也可以降低。

一传销组织被端:177层下线 涉案金额7000余万元

根据线索,祁县公安局迅速展开调查取证工作,在祁县抓获犯罪嫌疑人刘、阎,并赶赴陕西省市,连夜将犯罪嫌疑人瞿、康、孙押解到祁县。目前,已有5名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留,案件仍在调查中。

被欺骗到MLM组织的利益驱使发展离线

据警方调查,这些犯罪嫌疑人大多有一个共同点,那就是他们最初都是被朋友以投资的名义带进来的,后来在利益的驱使下一步步成为MLM人员,下线后非法获利。

犯罪嫌疑人刘告诉记者,他是在朋友的介绍和接触下了解到“新世纪”并参与投资的。刘最初投资6500元,后来发现除了“开元券”升值带来的“静态收益”外,他还推荐了一种所谓的“动态收益”,即线下开发,可以快速获得高额收益。

一传销组织被端:177层下线 涉案金额7000余万元

犯罪嫌疑人刘:他们谈了奖金制度、合法性等问题,得知开元仍将上市。上市后,我们仍然属于股东,所以我觉得这个收入相当不错。

犯罪嫌疑人康某:我是在困惑的时候参与的,我带来的朋友也知道并参与了。

记者在采访中了解到,许多犯罪嫌疑人也以同样的方式参与其中。

据了解,开元为了刺激会员快速发展线下业务,增加投资额度,规定线下资金在一定时间内达到一定数额时,可以获得车酬,犯罪嫌疑人刘甚至借高利贷达到组织规定的资金额度。

犯罪嫌疑人刘:如果任务不能完成,比如说130万元,但只有100万元或者120万元,差额就超过10万元,所以是直接放高利贷的。那时,我们必须知道这是传销,所以我们永远不会这样做。现在,家人和朋友甚至不能见面,没有人感到抱歉。

一传销组织被端:177层下线 涉案金额7000余万元

山西省晋中市祁县公安局局长任志强表示:在这种传销活动中,犯罪嫌疑人经常利用亲友之间的信任诱使他们进行传销,进而骗取钱财。

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