“钱宝系”非法集资超千亿元 张小雷被移送起诉

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记者从南京市公安局获悉，27日，南京市公安局江北新区分局以涉嫌集资诈骗为由，将“钱宝部”企业实际控制人张小磊移送检察院审查起诉。

根据南京市公安局提供的信息，张小磊于2017年12月26日向公安机关自首，南京市公安机关立案侦查张小磊等人涉嫌非法集资。经调查，已查明张小磊涉嫌集资诈骗的主要事实:依托王千、钱宝公司建立网络平台——钱宝网，未经国家金融主管部门批准，通过年化收益率20%至40%的高收入钱宝网作为诱饵，建立基金池，并以“交存款、看广告、做任务”的名义，利用多个第三方支付平台渠道， 继续采用吸收新用户资金、支付老用户本金和高额利润的方式，即“借新还旧”，以维持钱宝网络的运行。 非法集资主要用于偿还集资参与者的本金和收入，维持“钱宝式”企业的经营成本，支付公司高管的高薪，张小磊的个人挥霍和少量的对外投资。

截至事件发生时，钱宝网非法集资总额已超过1000亿元，集资参与者未付本金金额超过300亿元。

南京市公安局表示，为了最大限度的追回和减少损失，他们组织办案民警前往上海、吉林、四川等15个省、自治区、直辖市，对涉案资产进行了“转底”。同时，追回了张小磊非法集资用于个人挥霍的财产，并依法扣押了一批涉案资产予以冻结。此案中被扣押和冻结的所有资产将由司法机关依法处置，并按照法律程序返还给筹资参与者。

公安机关再次提醒募捐参与者主动报案、登记信息并及时提供支持材料，避免因报案登记不及时、不实而损害自身利益。与此同时，大多数筹款参与者都被邀请依法表达他们的要求，不相信或宣扬谣言。公安机关将依法严肃处理捏造、散布谣言和严重扰乱社会秩序的违法行为。