上海警方：聚财猫等44起P2P暴雷案件已立案侦查

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记者胡志亭综合报道

针对近期频发的p2p风暴，上海公安机关集中报道了部分案件的最新进展。

8月2日晚，上海市公安局几个分局报告了近期辖区内涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗的案件，这些案件都涉及各种互联网金融点对点借贷平台(p2p平台)。

具体而言，上海市公安局的10个分局报告了44起案件，包括浦东、松江、杨浦、长宁、黄埔、静安、闵行、奉贤、虹口和普陀。根据通知，44起案件基本上是关联公司通过设立线下商店和网上理财平台，非法吸收全国范围内不明公众的公众存款，导致投资者在出现巨额资金缺口后无法支付本金和利息。上海公安机关已立案侦查，犯罪嫌疑人已被依法拘留。相关案件正在进一步调查中。

对于涉案的投资损失人员，上海市公安局表示，请携带本人身份证复印件、合同复印件、投资转让凭证等相关材料到本人注册地或实际居住地的公安机关报案，配合公安机关进行调查取证，并依法表达其诉求，不得参与各种非法聚集活动。

附上上海市公安局各分局的通知:

1.浦东(12例)

近日，上海市公安局浦东分局对涉嫌非法吸收公众存款的11起案件和一起集资诈骗案进行了立案侦查。案件情况报告如下:

2018年6月27日，上海盐商集团股份有限公司实际控制人吴某向公安机关投案自首，称该公司通过设立“一理财”、“王采猫”等线下商店和网上金融平台，非法吸收全国不明公众的公众存款，造成了巨大的资金缺口，使投资者无法支付本息。上海市公安局浦东分局迅速立案调查。目前，犯罪嫌疑人吴某已被依法刑事拘留，案件正在进一步调查中。

2018年6月29日，上海市公安局浦东分局对上海赤福金融信息服务有限公司(“金贸所”平台)涉嫌集资诈骗案进行立案调查。目前，公司平台实际负责人单某等人已被依法刑事强制措施，案件正在进一步调查中。

2018年7月3日，上海市公安局浦东分局根据群众举报，对上海嵌入式金融信息服务有限公司(“卓越理财”平台)涉嫌非法吸收公众存款进行立案调查。目前，公司实际负责人袁某等人已依法受到刑事强制措施，案件正在进一步调查中。

2018年7月4日，上海市公安局浦东分局根据群众举报，对涉嫌非法吸收公众存款的上海一勇资产管理有限公司(“小沙和尚”平台)一案进行了刑事调查。目前，该公司平台实际负责人张已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。

2018年7月11日，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款为由，对上海布伦资产管理有限公司(“新荣咖啡厅”平台)进行立案调查。目前，公司法定代表人李已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。

2018年7月13日，上海市公安局浦东分局根据群众举报，对上海徐鹏金融信息服务有限公司(“柚子财富管理”平台)涉嫌非法吸收公众存款进行立案调查。目前，此案正在进一步调查中。

2018年7月17日，上海市公安局浦东分局对国联期货资产管理有限公司(简称“千千”)进行立案调查。涉嫌非法吸收公众存款。目前，此案正在进一步调查中。

2018年7月17日，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款为由，对上海永利宝网络信息技术有限公司(“永利宝”平台)和上海萧乾互联网金融信息服务有限公司(“消防财富管理”平台)进行立案调查。目前，此案正在进一步调查中。

2018年7月19日，上海市公安局浦东分局对上海周森互联网黄金信息服务有限公司(“巨富管理”平台)涉嫌非法吸收公众存款立案调查。目前，该公司实际负责人梁已被依法追究刑事责任，案件正在进一步调查中。2018年7月23日，上海市公安局浦东分局向上海海帆金融信息服务有限公司(“海帆”平台)和富辉资产管理(上海)有限公司(“富辉财富”平台)、上海昊禾金融信息服务有限公司(“金蜂财富”平台)、(上海)科技网络有限公司(“网格”)举报，目前，上述公司平台实际负责人周已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步调查中。

2018年7月27日，上海市公安局浦东分局以涉嫌非法吸收公众存款为由，对上海玉湖投资集团有限公司进行立案调查。经调查，自2014年5月起，犯罪嫌疑人胡某等人未经国家有关部门批准，擅自设立“乐清财富”线下商店和“惠民惠贷”、“华泰金融”等网上理财平台，非法向社会集资。目前，该公司平台实际负责人胡某已被浙江省杭州市江干区公安机关刑事强制执行。